603909 沪市 建发合诚

证券代码：603909        证券简称：建发合诚        公告编号：2023-017
        建发合诚工程咨询股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

  鉴于公司 2022 年度利润分配方案中提议 2022 年度进行利润分配和资本公
积转增股本，其中以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。以截
至 2022 年 12 月 31 日总股本 20,051.78 万股为测算基数，共转出资本公积金
60,155,340 元，转增完成后，公司总股本增加至 260,673,140 股，同时公司注册资本将增加至 260,673,140 元。

  为此，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订对比如下：

 序号          修订前条款                    修订后条款

  1  第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
      20,051.78 万元。                26,067.314 万元。

  2  第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
      20,051.78 万股，全部为普通股。  26,067.314 万股，全部为普通股。

  除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的内容为准。

  本事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、《公司章程》修订相关的工商变更登记等事宜。

特此公告。

                                    建发合诚工程咨询股份有限公司
                                              董事  会

                                        二〇二三年三月二十五日