603909 沪市 建发合诚

 证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2022-020
        合诚工程咨询集团股份有限公司

      第四届董事会第四次会议决议公告

  董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2022年3月30日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第四次会议的通
知，会议于 2022 年 4 月 1 日以通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人，独立董事郭小东先生因个人原因未能参会，委托独立董事林朝南先生代为出席并投票，实际表决票 9 票，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于拟变更公司名称的公告》。

    二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于修订<公司章程>的公告》。

    三、 审议通过《关于转让子公司 30%股权暨关联交易的议案》

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决


  关联董事庄跃凯、刘静、林伟国、彭勇回避表决。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于转让子公司 30%股权暨关联交易的公告》。

    四、 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

    五、 审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决

  关联董事庄跃凯、刘静、林伟国、彭勇回避表决。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    六、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  以上第一、二、三、四、五项议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                        合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                  董事  会

                                              二〇二二年四月二日