证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-023
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2022
年 4 月 1 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，前述议案还将提交公司股东大会审议。现将公司修订《公司章程》的具体
情况公告如下：
鉴于公司中文名称拟变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”，英文名称
拟变更为“C&D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd.”，同时因 2022 年 1 月，
中国证监会、上海证券交易所先后发布修订后的《上市公司章程指引》、《上海证
券交易所股票上市规则》及系列指引。为进一步提高公司规范治理水平，完善公
司治理结构，根据《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，
具体修订条款请见公司章程修订对比表。
《公司章程修订对比表》
序号 修订前 修订后
第一条 为了规范合诚工程咨询集团股份有 第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有
限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护 限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护
公司、股东和债权人的合法权益，促进公司 公司、股东和债权人的合法权益，促进公司
的发展，根据《中华人民共和国公司法》(下 的发展，根据《中国共产党章程》、《中华人
1 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、 民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中
《上市公司章程指引》和中华人民共和国 华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、
(下称“中国”)其他有关法律、法规的规定， 《上市公司章程指引》和中华人民共和国
制订本公司章程。 (下称“中国”)其他有关法律、法规的规定，
制订本公司章程。
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 法规成立的股份有限公司。
法规成立的股份有限公司。
公司由厦门市路桥咨询监理有限公司依法
公司由厦门市路桥咨询监理有限公司依法 整体变更而成立，在厦门市工商行政管理局
整体变更而成立，在厦门市工商行政管理局 注册登记，取得《企业法人营业执照》，营
注册登记，取得《企业法人营业执照》，营 业执照注册号为 350200100007638。原厦门
业执照注册号为 350200100007638。原厦门 市路桥咨询监理有限公司的权利义务由公
2 市路桥咨询监理有限公司的权利义务由公 司依法承继。
司依法承继。
公司于 2016 年 3 月 15 日完成了“三证合
公司营业执照签发日期为公司成立日期。 一”工商登记手续，换发后的营业执照统
一社会信用代码为：91350200260149960M。
公司营业执照记载的事项发生变更的，公司
须依法办理变更登记，更换营业执照。 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司
须依法办理变更登记，更换营业执照。
第四条 公司注册名称：合诚工程咨询集团 第四条 公司注册名称：建发合诚工程咨询
股份有限公司 股份有限公司
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英 文 名 称 ： HOLSIN ENGINEERING 英文名称：C&D HOLSIN ENGINEERING
CONSULTING GROUPCO., LTD. CONSULTING CO., LTD.
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理（总裁）为公司的法定代表
4 人。
第十条 本公司章程经公司股东大会特别决 第十条 本公司章程经公司股东大会特别决
议通过之日起生效。 议通过之日起生效。
公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具
有法律约束力的文件。依据公司章程，股东 有法律约束力的文件。依据公司章程，股东
5 可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监 可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监
事、高级管理人员；股东可以起诉公司；公 事、经理和其他高级管理人员；股东可以起
司可以起诉股东、董事、监事、高级管理 诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、
人员。 经理和其他高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、 理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、
董事会秘书。 董事会秘书。
第十一条 公司根据《中国共产党章程》的
6 （无） 规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
序号 修订前 修订后
公司党组织发挥领导核心和政治核心作
用，围绕把方向、管大局、保落实开展工
作，保证监督党和国家的方针政策在本公
司的贯彻执行。公司党组织是公司法人治
理结构的有机组成部分，公司坚持党的建
设与生产经营同步谋划。
公司设立中共建发合诚工程咨询股份有限
公司委员会（下称“公司党委”），发挥党
建引领作用，助力企业高质量发展。
第十七条 公司发起人认购的股份数、持股 第十八条 公司发起人认购的股份数、持股
7 比例为 比例、出资方式和出资时间为……
……
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和公司章程的 是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： ……
8 ……
除上述情形外，公司不得进行买卖公司股份 （删除“除上述情形外，公司不得进行买卖
的活动。 公司股份的活动。” ）
第二十三条 公司收购本公司股份，可以通 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
9 国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
…… ……
第二十六条 公司发起人股东持有的股份， 第二十七条 公司发起人股东持有的本公司
自公司成立之日起一年内不得转让。公司公 股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
10 开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
证券交易所上市交易之日起一年内不得转 股票在证券交易所上市交易之日起一年内
让。 不得转让。
第二十七条 董事、监事以及高级管理人员 第二十八条 公司董事、监事以及高级管理
应当向公司申报其所持有的本公司股份及 人员应当向公司申报其所持有的本公司股
其变动情况；在其任职期间每年转让的股份 份及其变动情况；在其任职期间每年转让的
不得超过其所持有公司股份总数的百分之 股份不得超过其所持有公司股份总数的百
二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依 分之二十五，所持本公司股份自公司股票
法分割财产等导致股份变动的除外。 上市交易之日起一年内不得转让，因司法
11 强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 致股份变动的除外。上述人员离职后半年
申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 内，不得转让其所持有的本公司股份。
在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 公司董事、监事及高级管理人员所持本公
股份自公司股票上市交易之日起一年内不 司股份
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