603909 沪市 建发合诚

证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2021-085
        合诚工程咨询集团股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

  监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事
会于 2021 年 12 月 17 日以书面方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，
会议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

  选举曹馨予女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

  人员简历见附件。

  特此公告。

                                        合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                  监事  会

                                          二〇二一年十二月二十三日
附件：公司第四届监事会主席简历

    曹馨予：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济
师。于 2001 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司人力总监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房地产集团有限公司纪委书记、党委副书记等职务。

    曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。