603909 沪市 建发合诚

证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2021-039
        合诚工程咨询集团股份有限公司

    关于董事会及监事会延期换届选举的公告

  董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合诚工程咨询集团股份有限公司（简称“合诚股份”或“公司”）第三届董
事会、监事会的任期将于 2021 年 5 月 31 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候
选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

  公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

  特此公告。

                                        合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                  董事  会

                                            二〇二一年五月二十八日