证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-029
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王庆祝先生的辞职报告，王庆祝先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再公司担任其他职务。王庆祝先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王庆祝先生担任证券事务代表期间的辛勤工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任何璇女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
证券事务代表联系方式：
通讯地址：福建省厦门市湖里区枋钟路 2368 号 11 楼
电话：0592-2932989
传真：0592-2932984
邮箱：603909@holsin.cn
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司
董事 会
二〇二一年四月二十八日
附件：何璇女士简历
何璇：女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2012 年
5 月进入合诚股份，历任公司财务管理中心总经理助理、副总经理等职务。
何璇女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
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