证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-012
牧高笛户外用品股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年4月8日上午10:00在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年3月29日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
全体董事一致认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
（六）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2021 年度利润分配方案
为：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），即每 1 股派发现
金 0.90 元（含税），合计派发现金股利 60,021,000.00 元。本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年年度利润分配方案公告》。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其报酬事宜。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金与自有资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，对暂时闲置的募集资金不超过 1.5 亿元和自有资金不超过 2 亿元额度进行现金管理，额度可滚动使用，有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司已持有的现金管理产品持有期将延续至本年度的，适用上述额度与期限。
独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。
（九）审议通过了《关于以存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额十二个月不超过 1.5 亿元向银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付货款或开展远期结售汇业务，从而增加银承结算，提高资金使用效率。额度期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票等业务的公告》。
（十）审议通过了《关于 2022 年申请综合授信及担保额度的议案》
公司及下属子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请 2021 年综合授信额度不超过人民币 14 亿元（最终以各金融机构实际批准的授信额度为准）。在银行综合授信额度内，公司及子公司为实际发生的信贷业务提供相应的担保额度为不超过人民币 4 亿元。额度期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2022 年申请综合授信及担保额度的公告》。
（十一）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
根据公司的实际业务发展需要，公司（含子公司）预计 2022 年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过 8000 万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自公司 2021年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
（十二）审议通过了《关于变更董事的议案》
董事朱小明先生因个人原因向董事会提出辞去董事职务申请，辞职后不再担
任公司其他职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
董事会提名毛隽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更董事的公告》。
（十三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
同意将独立董事津贴由每人 6 万元/年（含税）调整为每人 8 万元/年（含税）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案须提交 2021 年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
（十四）审议通过了《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》
同意公司全资子公司浙江牧高笛户外用品有限公司对 3 笔账面余额合计3,236,586.15 元无法收回的应收账款进行核销，本次核销的应收账款均已全额计提减值准备。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于全资子公司核销部分应收账款的公告》。
（十五）审议通过了《关于 2021 年度审计委员会履职报告的议案》
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2021 年度审计委员会履职报告》。
（十六）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（十七）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定
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