603908 沪市 牧高笛

证券代码：603908            证券简称：牧高笛        公告编号：2021-033
          牧高笛户外用品股份有限公司

      第五届监事会第十八次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体监事出席了本次会议。

    本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、监事会会议召开情况

  牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议
于 2021 年 9 月 29 日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方
式召开，本次会议的通知已于 2021 年 9 月 24 日通过专人、通讯的方式传达全体监
事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
  因公司第五届监事会任期即将届满，经监事会审核，同意提名余立平先生、鲍晓飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  上述非职工代表监事候选人尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

  具体内容详见 2021 年 9 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    （二）审议通过了《关于确定公司第六届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》。

  拟定余立平先生、鲍晓飞先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

  本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

  具体内容详见 2021 年 9 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    三、上网公告附件

  （一）关于董事会、监事会换届选举的公告

  特此公告。

  备查文件：

  1、第五届监事会第十八次会议决议

                                        牧高笛户外用品股份有限公司监事会
                                                        2021 年 9 月 30 日