证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-012
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件和
口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026 年 1
月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实
到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 2 月届满，根据《公司法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规
定，公司开展董事换届选举工作。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董
事会提名委员会资格审查通过，同意提名石俊峰先生、朱香兰女士、吕振亚先生、
沈志勇先生、秦建先生、张羿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。新一
届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。
与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名石俊峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 提名朱香兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.3 提名吕振亚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.4 提名秦建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.5 提名沈志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.6 提名张羿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 2 月届满，根据《公司法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司开展董事换届选举工作。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意提名耿成轩女士、康锦里先生、张金龙先生、闾健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中耿成轩女士、张金龙先生为会计专业人士。新一届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。
与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名耿成轩女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 提名康锦里先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 提名张金龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.4 提名闾健先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司 2026 年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》
为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司 2025
年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自股东会审议通过
之日起 12 个月内合计向银行申请不超过人民币 198 亿元（最终以银行实际审批
的授信额度为准）的年度综合授信额度，向其他机构申请不超过人民币 10 亿元 （最终以其他机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。
本次担保额度预计不超过人民币 139 亿元，主要用于公司及其下属公司拟为
自身或互为对方提供申请综合授信额度担保、其他融资担保、履约担保、业务担 保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，包括新增担保和原有 担保的展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的 担保事项。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。本 次担保额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在此期限内担保额度可循 环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过人民币 139 亿元。
具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 2026 年度综合授信额度以及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授 信额度提供担保的议案》
为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司 2025
年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自股东会审议通过
之日起 12 个月内合计向银行申请不超过人民币 198 亿元（最终以银行实际审批
的授信额度为准）的年度综合授信额度，向其他机构申请不超过人民币 10 亿元 （最终以其他机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。
为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，由公司控股股东、实际控制人石 俊峰先生及其配偶朱香兰女士为本次授信提供相关担保，具体担保金额和方式以 公司与相关机构签订的协议为准，被担保主体为公司及其下属公司。
本次担保不收取公司任何担保费用，公司也未提供反担保。
具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
审计委员会意见：本次公司控股股东与实际控制人向公司提供担保事项符合 相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，未损害公 司及其他股东特别是中小股东的合法权益。审计委员会同意将该议案提交至董事 会审议。
关联董事石俊峰、朱香兰回避表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的议 案》
为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司确保在不影响正常生产经营
险较低的现金管理产品。公司及下属公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 70 亿元进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在此期 限内额度可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述投资额度。该 投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全 体股东的利益。
具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
为规避公司原材料及产品现货市场价格波动风险，降低原材料及产品价格波 动对生产经营造成的潜在风险，公司及下属公司拟开展商品套期保值业务。同时， 随着公司海外业务的逐年增长，外币结算日益频繁，为控制汇率风险，降低汇率 波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及下属公司拟开展外汇套期保值业务。
公司及下属公司拟开展商品套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人 民币 5 亿元（不含套期保值标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价 值不超过人民币 20 亿元。公司及下属公司拟开展外汇套期保值业务的保证金和 权利金上限不超过 2,000 万美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合 约价值不超过 20,000 万美元。在股东会授权期限内上述额度可循环滚动使用， 任一时点的占用资金不超过上述额度。
具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
为顺利推动公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特
定对象发行 A 股股票”）工作，根据当前市场环境及公司使用前次募集资金补充 流动资金等实际情况，并结合相关法律法规、规范性文件的要求，公司对本次向 特定对象发行 A 股股票募集资金总额上限及募集资金投向安排作相应调整，本 次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容无变更。具体调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
