证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-015
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日
召开了第四届董事会第四十一次会议，于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第五次
临时股东会，会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。公司已于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件。
公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及拟投入募集资金金额作相应调整，根据公司 2025 年第五次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：
文件名 章节 修订情况
重大事项提示 更新了本次发行的审议程序、调整了募集
资金总额上限及补充流动资金金额
江苏龙蟠科技集团股份 释义 更新了报告期
有限公司 2025 年度向特 更新了部分行业数据，更新了公司财务数
定对象发行 A 股股票预 据
案（修订稿） 第一节 本次向特定对 调整了募集资金总额上限及补充流动资
象发行股票方案概要 金金额
更新了本次发行的审议程序
文件名 章节 修订情况
调整了募集资金总额上限及补充流动资
第二节 董事会关于本 金金额
次募集资金使用的可行 更新了募投项目备案及环评情况，调整了
性分析 补充流动资金金额，更新了部分行业数
据，更新了公司财务数据
第五节 本次向特定对 更新了主要假设和前提条件以及本次发
象发行股票摊薄即期回 行对主要财务指标的影响，更新了风险提
报的影响、采取填补措 示
施及相关承诺
一、本次向特定对象发 更新了部分行业数据，更新了公司财务数
行股票的背景和目的 据
二、本次发行证券及其 调整了募集资金总额上限
品种选择的必要性
四、本次发行定价的原
江苏龙蟠科技集团股份 则、依据、方法和程序 更新了本次发行的审议程序
有限公司 2025 年度向特 的合理性
定对象发行 A 股股票方 五、本次发行方式的可 调整了募集资金总额上限及补充流动资
案的论证分析报告（修订 行性 金金额，更新了本次发行的审议程序
稿）
六、本次发行方案的公 更新了本次发行的审议程序
平性、合理性
七、本次发行对原股东
权益或者即期回报摊薄 更新了主要假设和前提条件以及本次发
的影响以及填补的具体 行对主要财务指标的影响
措施
江苏龙蟠科技集团股份 一、募集资金使用计划 调整了募集资金总额上限及补充流动资
有限公司 2025 年度向特 金金额
定对象发行 A 股股票募 更新了募投项目备案及环评情况，调整了
集资金使用可行性分析 二、募集资金投资项目 补充流动资金金额，更新了部分行业数
报告（修订稿） 基本情况及可行性分析 据，更新了公司财务数据
一、本次向特定对象发
江苏龙蟠科技集团股份 行股票摊薄即期回报对 更新了主要假设和前提条件以及本次发有限公司关于向特定对 公司主要财务指标的影 行对主要财务指标的影响
象发行 A 股股票摊薄即 响
期回报与公司采取填补
措施及相关主体承诺（修 二、关于本次发行摊薄
订稿）的公告 即期回报的特别风险提 更新了风险提示
示
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请投资者注意查阅。
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需上海证券交易所审核
通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日
