603903 沪市 中持股份

证券代码:603903          证券简称:中持股份          公告编号:2024-031
                    中持水务股份有限公司

              第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    一、董事会会议召开情况

  中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于
2024 年 5 月 21 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事。会议于 2024 年 5 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的
议案》

  结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          中持水务股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 27 日