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永创智能:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-27

永创智能:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603901      证券简称:永创智能        公告编号:2024-021
转债代码:113654      转债简称:永 02 转债

              杭州永创智能设备股份有限公司

                关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2023 年度审计机构。根据公司董事会审计委员会给出的总体评价和提议,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,具体情况如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期        2011 年 7 月 18 日          组织形式      特殊普通合伙

  注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人      王国海              上年末合伙人数量          238 人

 上年末执业人  注册会计师                                    2,272 人

 员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师          836 人

                  业务收入总额                      34.83 亿元

 2023 年(经审  审计业务收入                      30.99 亿元

 计)业务收入

                  证券业务收入                      18.40 亿元

 2023 年上市公  客户家数                            675 家

 司(含 A、B 股) 审计收费总额                      6.63 亿元


  审计情况                            制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,

                                      批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产

                                      和供应业,水利、环境和公共设施管理业,

                    涉及主要行业      租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,

                                      金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政

                                      业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,

                                      农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和

                                      社会工作,综合等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数          513

    2.投资者保护能力

    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1

 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12

 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6

 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3

 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到

 刑事处罚,共涉及 50 人。

    (二)项目信息

    1、人员信息

                      何时成  何时开始  何时开始  何时开始为  近三年签署或复核上
项目组成员  姓名    为注册  从事上市  在本所执  本公司提供  市公司审计报告情况
                      会计师  公司审计      业      审计服务

项目合伙人  胡彦龙  2007年    2005 年    2005 年    2023 年  2021-2023 年度签署美
                                                                  力科技、天润工业等上

            胡彦龙  2007年    2005 年    2005 年    2023 年  市公司年度审计报告

签字注册会                                                        2021-2023 年度签署永
计师          戴维  2012 年    2009 年    2012 年    2022 年  创智能、天润工业、安
                                                                  科瑞等上市公司年度审
                                                                  计报告

质量控制复                                                        2021-2023 年度复核永
核人        陈应爵  2006年    2003 年    2012 年    2019 年  创智能、浙江锋龙等上
                                                                  市公司年度审计报告

  2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(存在)因执
 业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
 监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
 处分的情况。具体情况详见下表:

 序号  姓名    处理处罚日期    处理处罚类型    实施单位    事由及处理处罚情况

                                                                未勤勉尽责地对思创医
 1    胡彦龙    2021.11        纪律处分        深圳证券交  惠有关的资金占用等事
                                                      易所      项进行核查,给以通报
                                                                批评的处分

 2    戴维      无              无              无          无

 3    陈应爵    无              无              无          无

  3、独立性

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2023 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为 150
万元,对公司的内控审计费用为 30 万元,合计 180 万元。

  审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力、投资者保护能力,
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备良好的
诚信状况,且按照中国企业会计准则及监管机构的要求,独立、客观、公正地完
成了公司 2023 年度审计工作,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续
聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制审
计机构。

  (三)董事会的审议和表决情况


  公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于续聘
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

  (四)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                  杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 26 日

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