证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-029
杭州永创智能设备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,472,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.9322
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，吕婕、胡旭东、曹衍龙因工作原因未能出席
本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,471,302 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,471,302 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,471,302 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,471,302 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,471,302 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,191,302 99.9780 700 0.0220 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,471,302 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,321,602 99.9314 150,400 0.0686 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,471,302 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,471,302 99.9996 700 0.0004 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 216,280,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 3,191,302 99.9780 700 0.0220 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 8,900 92.7083 700 7.2917 0 0.0000
股东
市值50万以上 3,182,402 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司2021年度 258,60
4 利润分配预案的议 0 99.7300 700 0.2700 0 0.0000
案
关于公司2021年度
日常关联交易执行 258,60
6 情况及2022年度预 0 99.7300 700 0.2700 0 0.0000
计日常关联交易的
议案
关于公司2022年度 258,60
7 申请综合授信额度 0 99.7300 700 0.2700 0 0.0000
的议案
8 关于公司2022年董 108,90 41.9976 150,40 58.0024 0 0.0000
事、监事、高级管理 0 0
人员薪酬、津贴的
议案
关于续聘天健会计
师事务所（特殊普
9 通 合 伙 ） 为 公 司 258,60 99.7300 700 0.2700 0 0.0000
2022 年度财务审计 0
机构及内控审计机
构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案事项，均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。2、本次股东大会涉及的关联交易事项，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：孙芸、吕荣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关
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