证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-018
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
2022 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例:每股派发现金红利 0.13 元(含税）
2022 年度利润分配预案为：拟以实施 2022 年度利润分配股权登记日当
日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10 股派发现金红利 1.3 元（含税）；股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的说明：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑可持续发展规划、经营规划、项目投资等资金安排，公司需储备充足的资金促进稳健经营，保障高质量发展，增强公司抗风险能力。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州永创智能设备股份有限公
司（以下简称“公司”）截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民
币 920,771,829.24 元。经董事会决议，公司 2022 年年度利润分配方案如下：
1、公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。
2、截至 2023 年 4 月 25 日，公司总股本 488,164,280 股，扣除公司目前回
购专户的股份余额 3,896,900 股后应分配股数共 484,267,380 股，以此为基数计
算，合计拟派发现金红利人民币 62,954,759.40 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 23.00%。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司归属于母公司股东的净利润 273,666,895.67 元，期末未分配利润为 920,771,829.24 元，公司拟分配的现金红利总额为 62,954,759.40 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：
1、公司所处行业情况及特点
公司所属行业为包装机械行业，主要业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，并以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。目前，中国包装行业整体技术水平相较于欧美国家等顶尖水平仍然有较大差距，中国包装机械行业整体正处于转型升级的阶段，对从业企业研发设计、生产效能、环保等提出了更高的要求，行业内企业需要加大投入不断提高产品的质量和性能，加快技术升级、增强自主创新能力。
2、公司发展阶段
公司作为国内包装设备领域的领先企业之一，在包装机械领域深耕 20 余年，积累了大量的行业经验，储备丰富的人才资源。目前，公司致力于转型升级自主创新与发展高端包装设备制造能力，以实现国内高端包装设备市场的进口替代。未来将持续在人才队伍建设、技术研发、新产品开发、技术改造、管理升级等方面加大资金投入，以推动企业及行业向高质量可持续方向发展。
3、公司的盈利水平及资金需要
2022年，公司实现营业收入人民币274,893.98万元，较上年同期增长1.54%，实现归母净利润 27,366.69 万元，较上年同期增长 4.80%。
随着公司规模的增长，用于公司日常经营流动资金的需求增加；公司目前转型升级自主创新阶段仍需要加大资金投入；且规模增长的同时，公司将面临产能
瓶颈，为匹配公司规模发展的需要，将适度储备厂房、土地等，也需要较大的资金投入。
4、上市公司现金分红水平较低的原因
考虑 2022 年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑可持续发展规划、经营规划、项目投资等资金安排，公司需储备充足的资金促进稳健经营，保障高质量发展，增强公司抗风险能力。
公司 2022 年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东，且符合《公司章程》关于现金分红的规定。
5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润主要将用于偿还公司有息债务，储备用于扩大产能的土地、厂房等基础设施，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障，本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转至以后年度分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
公司拟定的 2022 年年度利润分配预案，综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，因此公司 2022 年度现金分红水平低于 30%具有合理性，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益。董事会依据相关法律及法规的要求履行了对该事项的表决程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同意公司拟定的利润分配预案，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十八次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事
会认为，公司 2022 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2022年度利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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