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603901 沪市 永创智能


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603901:永创智能2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-09

603901:永创智能2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603901        证券简称:永创智能    公告编号:2020-039

        杭州永创智能设备股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日

(二)  股东大会召开的地点:杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          218,607,802

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          49.7526

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗邦毅主持,采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事吕婕、傅建中、曹衍龙因工作原因未能
  出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        218,570,102  99.9827    37,700  0.0173        0  0.0000

2、 议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股        218,570,102  99.9827    37,700  0.0173        0  0.0000

3、 议案名称:关于公司 2019 年年度报告及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股        218,570,102  99.9827    37,700  0.0173        0  0.0000
4、 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        218,570,102  99.9827    37,700  0.0173        0  0.0000

5、 议案名称:关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        218,570,102  99.9827    37,700  0.0173        0  0.0000

6、 议案名称:关于以募集资金对全资子公司增资的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        218,595,102  99.9941    12,700  0.0059        0  0.0000

7、 议案名称:关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        218,571,402  99.9833    36,400  0.0167        0  0.0000

8、 议案名称:关于公司 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权


                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        218,570,102  99.9827    37,700  0.0173        0  0.0000

9、 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
  财务审计机构及内控审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        218,570,102  99.9827    37,700  0.0173        0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                      同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例(%)
                                            (%)

持股 5%以上普

通股股东        216,280,000  100.0000        0  0.0000      0    0.0000

持股 1%-5%普通

股股东                    0    0.0000        0  0.0000      0    0.0000

持股 1%以下普

通股股东          2,290,102  98.3804  37,700  1.6196      0    0.0000

其中:市值50万
以下普通股股

东                    57,400  60.3575  37,700  39.6425      0    0.0000

市值 50 万以上

普通股股东        2,232,702  100.0000        0  0.0000      0    0.0000

(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对          弃权

 序号                  票数  比例(%)  票数    比例  票  比例(%)
                                                (%)  数

      关于公司 2019 年

1      度董事会工作报  307,400  89.0756  37,700  10.9244    0    0.0000
      告的议案

2      关于公司 2019 年  307,400  89.0756  37,700  10.9244    0    0.0000
      监事会工作报告


      的议案

3      关于公司 2019 年  307,400  89.0756  37,700  10.9244    0    0.0000
      年度报告及摘要

      关于公司 2019 年

4      度利润分配预案  307,400  89.0756  37,700  10.9244    0    0.0000
      的议案

      关于公司 2019 年

5      度财务决算报告  307,400  89.0756  37,700  10.9244    0    0.0000
      的议案

      关于以募集资金

6      对全资子公司增  332,400  96.3199  12,700  3.6801    0    0.0000
      资的议案

      关于公司 2020 年

7      度申请综合授信  308,700  89.4523  36,400  10.5477    0    0.0000
      额度的议案

      关于公司 2020 年

8      董事、监事、高级  307,400  89.0756  37,700  10.9244    0    0.0000
      管理人员薪酬、津

      贴的议案

      关于续聘天健会

      计师事务所(特殊

9      普通合伙)为公司  307,400  89.0756  37,700  10.9244    0    0.0000
      2020 年度财务审

      计机构及内控审

      计机构的议案

(四)  关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案事项,均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所
律师:孙芸、吕荣
2、律师见证结论意见:

    综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人
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