杭州永创智能设备股份有限公司
HangzhouYoungsunIntelligentEquipmentCo.,Ltd.
（杭州市西湖区三墩镇西园九路1号）
2017 年度非公开发行股票
募集资金投资项目可行性报告
（修订稿）
二〇一八年二月
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杭州永创智能设备股份有限公司
2017年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过90,394.77万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实施主体
号 （万元） 金额（万元）
1 智能包装装备扩产项目 59,598.00 45,470.50杭州永创智能设备
股份有限公司
2 技术中心升级项目 43,650.00 28,881.70浙江美华包装机械
有限公司
3 补充流动资金项目 16,042.57 16,042.57杭州永创智能设备
股份有限公司
合计 119,290.57 90,394.77 -
如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
二、本次募集资金投资项目可行性分析
（一）智能包装装备扩产项目
1、项目基本情况
本项目总投资额为59,598.00万元，拟投入募集资金45,470.50万元，项目建
设期3年，实施主体为杭州永创智能设备股份有限公司。项目的建设地点位于杭
州市西湖科技园区，形成年产600台串联机器人、600台并联机器人、20台直线
式灌装机、40台旋转式灌装机和60台开装封设备的生产能力。
2、智能制造生产线产业升级项目的必要性及可行性
（1）必要性
①国家政策推动智能制造发展
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在国家政策层面，近年来我国相继出台的《中国制造 2025》、《国家智能制
造标准体系建设指南》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》、《智能制造发展
规划（2016-2020年）》等政策，实施智能制造是我国推动制造业转型发展的国家
战略。
2015年5月，《中国制造2025》确定了制造业发展的战略任务和重点，全部
与智能制造密切相关，包括5个方面：研究制定智能制造发展战略、加快发展智
能制造装备和产品、推进制造过程智能化、深化互联网在制造领域的应用、加强互联网基础设施建设。这些战略部署彰显了国家推进智能制造，发展制造业强国的决心和力支持力度。
2015年12月，工信部发布《国家智能制造标准体系建设指南》，明确了建
设智能制造标准体系的总体要求、建设思路、建设内容和组织实施方式，从生命周期、系统层级、智能功能等3个维度建立了智能制造标准体系参考模型，并由此提出了智能制造标准体系框架，确定了关键技术标准以及在不同行业的应用标准。
2016年3月，《机器人产业发展规划（2016-2020年）》中明确提出，实现我
国机器人产业的“两突破”、“三提升”，即实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破，实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升。
2016年12月，工信部、财政部联合印发了《智能制造发展规划（2016-2020
年）》，明确了“十三五”期间我国智能制造发展的指导思想、目标和重点任务。
提出2025年前，推进智能制造实施“两步走”战略：第一步，到2020年，智能
制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。
②智能制造生产线关键产品市场需求旺盛
包装机械在我国属于新兴行业，起步较晚，经过30 多年的发展，现已成为
机械工业中的十大行业之一。食品、饮料、医药和化工行业对包装设备的需求分别约占包装设备总需求额的43.4%、17.7%、12.5%和7.6%，其他行业主要包括家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多行业领域。
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中国目前已是仅次于美国的全球第二大包装市场，市场规模已扩展为万亿级。我国包装企业总数达 30 万家，其中规模以上企业只有 2 万多家，90%左右为中小企业。包装行业上市公司中大多数企业的营收规模在15 亿元左右，与成熟市场相比，我国包装行业产业集中度还非常低。但是从发展趋势看，发展中国家和地区包装设备销量的增长将成为全球包装设备发展的推动力，中国作为最大的发展中国家，对包装设备的需求将构成世界最大的市场之一。因此，我国包装行业发展潜力巨大。
工业机器人是智能制造生产线关键部件之一，目前工业机器人在结构（机构）形式上包括并联机器人和串联机器人两种。串联机器人具有结构简单，控制简单，运动空间大等优点，已成功应用于机械装配、焊接、加工等场所，广泛用于机械制造、汽车制造等行业；并联机器人具有刚度好、速度高、积累误差小等优势，电子、医药、食品等工业领域中应用广泛。
智能制造系统是智能化工厂的核心，是企业信息集成的纽带，企业实施敏捷制造战略，实现车间生产敏捷化的基本手段。该系统通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理，当工厂发生实时事件时，智能制造系统能对此及时做出反应、报告，并用当前的准确数据对它们进行指导和处理。
随着智能制造生产线技术成熟、应用领域扩展及对传统生产效率的显着提高，其工业机器人、智能制造系统等关键产品市场需求旺盛。
（2）可行性
①持续的产品和技术创新能力
公司在多年的发展过程中一直以自主研发、技术创新为核心，形成了深厚的技术积累。对于本项目涉及的串联机器人、并联机器人、各型号灌装机以及开封装设备，公司已拥有较为完整的产品序列和技术储备。同时公司仍不断进行新产品、新技术的研发工作，为公司创造新的利润增长点，保证公司持续快速发展。
②项目实施具有人才和项目管理可行性
公司高度重视研发机构和科研人才队伍的建设，着力打造行业领先、技术创新的研发创新团队，研发人员均在业内有着丰富的研发经验和较高的自主开发能力。同时公司还制定了相应的人才培养和引进计划，将根据项目建设情况继续加强优秀人才建设，特别是关键技术研发人才与管理人才的培养与引进，进一步确1-4-1-4
立总体发展战略中人才战略的重要地位。
③享誉国内外的品牌知名度和广阔的销售渠道
公司拥有的“ ”商标被认定为“中国驰名商标”、“浙江省着名商标”，“永
创”商标被评为“包装机械十大知名品牌”，部分产品获得“浙江名牌产品证书”。
公司品牌不仅在国内享有较高的知名度，在国际也具有一定的影响力，产品已销往美国、德国、韩国、意大利等80多个国家和地区，成为中国包装设备在国外市场的代表品牌之一，享誉国内外的品牌知名度和广阔的销售渠道将为募投项目产品销售提供有力的保障。
3、项目投资概算及效益
（1）项目投资概算
序号 项目 项目投资总额（万元）募集资金投资额（万元）
1 建筑工程费 29,198.30 29,198.30
2 设备及工器具购置费 12,973.50 12,973.50
3 安装工程 482.80 482.80
4 其他费用 2,815.90 2,815.90
5 预备费 3,637.50 -
6 铺底流动资金 10,490.00 -
合计 59,598.00 45,470.50
（2）项目投资收益分析
项目建成达产后，预计实现新增年均销售收入83,600万元，实现利润总额
13,579万元，税后投资内部收益率为15.3%，税后投资回收期为8.6年（含建设
期3年），项目经济效益较好，且具有较强的抗风险能力。
4、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本项目已取得备案文号为“西发改技备案[2017]15号”的立项文件。本项目
已取得由杭州市环境保护局西湖环境保护分局出具的编号为“2017-002”的环境影响评价文件承诺备案受理书。
（二）技术中心升级项目
1、项目基本情况
本项目总投资额为43,650.00万元，拟投入募集资金28,881.70万元，项目建
设期3年，实施主体为公司全资子公司浙江美华包装机械有限公司。项目的建设
地点位于杭州市西湖科技园。
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2、技术中心升级项目的必要性及可行性
（1）必要性
①本项目是企业实施智能制造，打造工业技术研究基地，加快科技开发、实施产业升级的需要。
永创智能属于上市高科技公司，多年来一直坚持以智能装备的研发和制造为主
