603900 沪市 莱绅通灵

证券代码：603900          证券简称：莱绅通灵        公告编号：2021-005
              莱绅通灵珠宝股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：

     董事马峻先生、蔄毅泽女士对议案三投反对票，反对理由为：沈东军在身
    兼董事长、总裁、董秘期间，公司业绩逐年下滑，其已无法胜任总裁一职。
  莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2021 年 1 月 5 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2021 年 1 月 8 日下
午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由过半数董事推举沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、  关于选举公司董事长的议案

  会议选举沈东军先生为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致，自
2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

  同意：沈东军先生 6 票、马峻先生 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、  关于选举董事会专门委员会委员的议案

  会议选举第四届董事会专门委员会委员，任期与第四届董事会一致，自 2021
年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日，具体名单如下：

      名称                    委员名单                主任委员

审计委员会          胡晓明、周小虎、蔄毅泽          胡晓明

提名委员会          黄德春、沈东军、胡晓明          黄德春

战略委员会          沈东军、马峻、黄德春            沈东军

薪酬与考核委员会    周小虎、胡晓明、蔄毅泽          周小虎


  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、  关于聘任公司总裁的议案

  会议聘任沈东军先生为公司总裁，任期与第四届董事会一致，自 2021 年 1
月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

  沈东军先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份106,085,800 股，占公司总股本的 31.16%；沈东军先生的一致行动人马峻先生（沈东军先生配偶的兄长）、蔄毅泽女士（马峻先生的配偶）分别直接持有公司股份
85,575,000 股和 18,900,000 股，分别占总股本的 25.13%和 5.55%；沈东军先生、
马峻先生控制的南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份 7,428,400 股，占公司总股本的 2.18%；沈东军先生与上述一致行动人共同持有公司股份合计217,989,200 股，占总股本的 64.03%。沈东军先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

  同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票。

  董事马峻先生、蔄毅泽女士对本议案投反对票，反对理由为：沈东军在身兼董事长、总裁、董秘期间，公司业绩逐年下滑，其已无法胜任总裁一职。
四、  关于聘任公司财务负责人的议案

  经公司总裁提名，会议聘任刘祝君先生为公司财务负责人（CFO），任期与第
四届董事会一致，自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

  刘祝君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、  关于聘任公司证券事务代表的议案

  会议聘任安松威先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致，自
2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

  安松威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。


  安松威先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
                                                        2021年1月9日
附简历：

  1、 沈东军先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大
      学商学院博士后，澳门科技大学工商管理博士，香港科技大学EMBA，股
      份公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长，兼任南京传世
      美璟投资管理有限公司执行董事，1999年至今任公司总裁。

  2、 刘祝君先生，1975年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA，历
      任上海迅嘉通讯公司财务总经理、北京迪信通商贸集团审计主任、国美
      电器有限公司财务总监、北京中钢网股份有限公司财务总监兼董事会秘
      书、福建柒牌集团有限公司财务总监，2019年1月至今任公司财务负责人
      （CFO）。

  3、 安松威先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
      历任常林股份有限公司证券事务代表、董事会工作部副部长，远东智慧
      能源股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任，现任公司证券
      事务代表。