证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-013
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,014,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.3894
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长沈东军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋悦女士出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,014,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,014,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,014,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,014,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,014,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于2017年度董监高薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,014,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,014,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于2018年度原材料采购日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 209,014,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 2017年度利润分配 64,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案
6 关于2017年度董监 64,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
高薪酬的议案
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于聘请2018年度 64,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案
关于2018年度原材
8 料采购日常关联交 64,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的1/2以上通过；第8项议案涉及关联交易，需回避表决的关联股东未出席本次会议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、赵耀
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2018年4月17日
