603898 沪市 好莱客

证券代码：603898          证券简称：好莱客          公告编号：2023-009
债券代码：113542          债券简称：好客转债

          广州好莱客创意家居股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   A 股每股派发现金红利 0.719 元（含税）；

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案的内容

  经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年期末可供分配利润为人民币 1,247,230,855.24 元。经公司董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  2020 年 2 月 12 日，公司 A 股可转换公司债券（以下简称“好客转债”）开
始转股，转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日。截至 2023 年 3
月 31 日，累计共有 27,379,000 元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数
为 1,682,676 股，公司总股本增加至 311,283,362 股。2019 年 11 月 4 日，公司第
三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
方案》，截至 2020 年 11 月 3 日，公司回购股份实施期届满，公司在回购期内通
过集中竞价交易方式累计回购股份 11,115,580 股，全部存放于公司回购专用账户，不参与本次利润分配。

  受上述事项的影响，经审慎研究，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利
7.19 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 311,283,362 股，扣除回购
专户的股份 11,115,580 股，以此计算拟向全体股东派发现金股利 215,820,635.26元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司净利润的比例为 50.07%。符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2022年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“好客转债”转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过本次利润分
配的预案，预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配的预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  公司实施的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2022年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定的要求执行。本次《关于公司 2022年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。

    （三）监事会意见

  监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、
发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。综上所述，监事会同意《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，并同意提交公司 2022年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

                                广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                              2023年4月26日