次会议审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
2、2016年4月29日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对
崇奇等9名激励对象以18.15元/股授予登记52.5万股限制性股票。
（二）2017年限制性股票激励计划审批程序
1、2017年11月22日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
2、2017年11月23日至2017年12月22日，公司通过公司内网发布了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单予以公示，并于2017年12月23日披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2017年12月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关
购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
此事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、本次终止实施激励计划的原因、数量及价格
（一）回购原因
鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司股价出现较大波动，此外受国家房地产调控政策影响，房地产景气程度下降，在此情况下，公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，充分落实员工激励，经公司董事会审慎研究，决定终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。
价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。
3、配股：P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×(1＋n)]
其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）
4、派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（三）回购数量、价格
1、2016年5月18日公司授予激励对象周懿等10人共计5,600,000股限制性股票，自授予日后，公司于2017年5月2日实施了2016年度利润分配方案，以2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.54
本次变动前(注1) 本次变动后
股份类别 本次增减变动
数量 比例 数量 比例
有限售股份 211,484,500 66.07% -4,718,500 206,766,000 65.56%
无限售股份 108,594,786 33.93% 0 108,594,786 34.44%
总股本 320,079,286 100.00% -4,718,500 315,360,786 100.00%
注1：2018年10月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于目前激励对象柯西等4人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同意公司拟分别回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计36,000股），上述回购注销事项目前仍在进行中，上述回购注销完成后公司总股本为320,079,286股（有限售股份为211,484,500股，无限售股份为108,594,786股）。
性文件，符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司股价出现较大波动，此外受国家房地产调控政策影响，房地产景气程度下降，在此情况下，公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。同意公司终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年10月30日
报备文件：
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
2、公司第三届监事会第十四次会议决议
