证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-049
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,772,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.5381
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2019年3月29日公告，会议资料于2019年4月12日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和任穗律师见证，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事刘翰林先生、赵江华先生
因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 86,763,70099.9903 8,400 0.0097 0 0.0000
2、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 86,763,70099.9903 8,400 0.0097 0 0.0000
3、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 86,763,70099.9903 8,400 0.0097 0 0.0000
4、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 86,763,70099.9903 8,400 0.0097 0 0.0000
5、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 86,750,40099.9749 21,700 0.0251 0 0.0000
6、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 86,763,70099.9903 8,400 0.0097 0 0.0000
7、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度日常关联交易预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 13,295,20099.9368 8,400 0.0632 0 0.0000
8、议案名称：关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 86,758,30099.9840 8,400 0.0096 5,400 0.0064
9、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 86,763,70099.9903 8,400 0.0097 0 0.0000
10、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 86,763,70099.9903 8,400 0.0097 0 0.0000
11、议案名称：浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 86,758,40099.9842 8,400 0.0096 5,300 0.0062
12、议案名称：浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 86,745,10099.9688 21,700 0.0250 5,300 0.0062
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决是否当选
权的比例（%）
关于选举李明焱先生
1.01 为公司第三届董事会 86,745,100 99.9688是
非独立董事的议案
关于选举朱惠照女士
1.02 为公司第三届董事会 86,745,100 99.9688是
非独立董事的议案
关于选举李振皓先生
1.03 为公司第三届董事会 86,745,100 99.9688是
非独立董事的议案
关于选举孙科先生为
1.04 公司第三届董事会非 86,745,100 99.9688是
独立董事的议案
关于选举郑化先女士
1.05 为公司第三届董事会 86,745,100 99.9688是
非独立董事的议案
关于选举徐靖先生为
1.06 公司第三届董事会非
