603889 沪市 新澳股份

证券代码：603889        证券简称：新澳股份        公告编号：2023-049
              浙江新澳纺织股份有限公司

                关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》，以及我国《公司法》和相关法律法规的要求，并结合实际情况，对公司章程做如下修改：

    具体如下：

            原条款                            修订后条款

    第八十三条  董事、监事候选人名    第八十三条  董事、监事候选人名单
单以提案的方式提请股东大会表决。  以提案的方式提请股东大会表决。

  董事、监事提名的方式和程序为：    董事、监事提名的方式和程序为：
  （一） 董事候选人的提名采取以    （一） 董事候选人的提名采取以下
下方式：                          方式：

  1、公司董事会提名；                1、公司董事会提名；

  2、单独持有或合并持有公司有表    2、单独持有或合并持有公司有表决
决权股份总数百分之三以上的股东，其 权股份总数百分之三以上的股东，其提名提名候选人人数不得超过拟选举或变 候选人人数不得超过拟选举或变更的董
更的董事人数。                    事人数。

  （二） 公司可以根据股东大会决    （二） 公司可以根据股东大会决议
议聘任独立董事，独立董事候选人的提 聘任独立董事，独立董事候选人的提名采
名采取以下方式：                  取以下方式：

  1、公司董事会提名；                1、公司董事会提名；

  2、公司监事会提名；                2、公司监事会提名；


  3、单独或合并持有公司已发行股    3、单独或合并持有公司已发行股份
份百分之一以上的股东，其提名候选人 百分之一以上的股东，其提名候选人人数人数不得超过拟选举或变更的独立董 不得超过拟选举或变更的独立董事人数。
事人数。                              4、依法设立的投资者保护机构可以
  （三） 监事候选人的提名采取以 公开请求股东委托其代为行使提名独立
下方式：                          董事的权利。

  1、公司监事会提名；                （三） 监事候选人的提名采取以下
  2、单独持有或合并持有公司有表 方式：
决权股份总数百分之三以上的股东，其    1、公司监事会提名；
提名候选人人数不得超过拟选举或变    2、单独持有或合并持有公司有表决
更的监事人数。                    权股份总数百分之三以上的股东，其提名
  （四） 股东提名董事、独立董事、 候选人人数不得超过拟选举或变更的监监事候选人的须于股东大会召开十日 事人数。

前以书面方式将有关提名董事、独立董    （四） 股东提名董事、独立董事、
事、监事候选人的意图及候选人的简历 监事候选人的须于股东大会召开十日前提交公司董事会秘书，董事、独立董事 以书面方式将有关提名董事、独立董事、候选人应在股东大会召开之前作出书 监事候选人的意图及候选人的简历提交面承诺（可以任何通知方式），同意接 公司董事会秘书，董事、独立董事候选人受提名，承诺所披露的资料真实、完整 应在股东大会召开之前作出书面承诺（可并保证当选后切实履行董事职责。提名 以任何通知方式），同意接受提名，承诺董事、独立董事的由董事会负责制作提 所披露的资料真实、完整并保证当选后切案提交股东大会；提名监事的由监事会 实履行董事职责。提名董事、独立董事的
负责制作提案提交股东大会。        由董事会负责制作提案提交股东大会；提
  （五） 职工代表监事由公司职工 名监事的由监事会负责制作提案提交股代表大会、职工大会或其他形式民主选 东大会。

举产生。                              （五） 职工代表监事由公司职工代
  股东大会就选举董事（含独立董 表大会、职工大会或其他形式民主选举产事）、监事（指非由职工代表担任的监 生。

事）进行表决时，实行累积投票制。      股东大会就选举董事（含独立董事）、

  前款所称累积投票制是指股东大 监事（指非由职工代表担任的监事）进行会选举董事或者监事时，每一股份拥有 表决时，实行累积投票制。
与应选董事或者监事人数相同的表决    前款所称累积投票制是指股东大会权，股东拥有的表决权可以集中使用。 选举董事或者监事时，每一股份拥有与应董事会应当向股东公告候选董事、监事 选董事或者监事人数相同的表决权，股东
的简历和基本情况。                拥有的表决权可以集中使用。董事会应当
  股东大会以累积投票方式选举董  向股东公告候选董事、监事的简历和基本事的，独立董事和非独立董事的表决应 情况。

当分 别进行。                          股东大会以累积投票方式选举董事
                                  的，独立董事和非独立董事的表决应当分
                                  别进行。

    第一百二十六条 公司董事会设立    第一百二十六条 公司董事会设立审
审计委员会，并根据需要设立战略、 提 计和风险管理委员会、战略委员会、提名名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会员会对董事会负责，依照本章程和董事 对董事会负责，依照本章程和董事会授权会授权履行职责，提案应当提交董事会 履行职责，提案应当提交董事会审议决审议决定。专门委员会成员全部由董事 定。专门委员会成员全部由董事组成，其组成，其中审计委员会、提名委员会、 中审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并并担任召集人，审计委员会的召集人为 担任召集人，审计委员会的召集人为会计会计专业人士。董事会负责制定专门委 专业人士。董事会负责制定专门委员会工员会工作规程，规范专门委员会的运 作规程，规范专门委员会的运作。
作。

    公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层及其授权人士办理变更登记备案相关事宜。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

                                        浙江新澳纺织股份有限公司
                                                2023 年 10 月 20 日