603889 沪市 新澳股份

证券代码：603889          证券简称：新澳股份          公告编号：2021-026
                浙江新澳纺织股份有限公司

            第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由副董事长华新忠先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，沈建华先生因故未能出席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》

  公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  （二）审议并通过了《关于副董事长华新忠先生代行董事长及法定代表人职责的议案》

  表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2021-027
号公告。

  特此公告。

                                      浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日