603889 沪市 新澳股份

证券代码：603889          证券简称：新澳股份          公告编号：2021-028
                  浙江新澳纺织股份有限公司

              第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称”公司”）第五届监事会第十五次会议
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年
10 月 22 日以书面、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》

  公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上
海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《季报格式》等有关规定，对公司编制的 2021 年第三季度报告进行审核，并提出了如下的书面审核意见：

  1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、公司监事会成员保证 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

                                  浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 28 日