603880 沪市 南卫股份

证券代码：603880        证券简称：南卫股份        公告编号：2021-106
        江苏南方卫材医药股份有限公司

    第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六
次会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召
开。本次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全
体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁的
议案》

  监事会认为：经核查，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》与《激励计划》的有关规定；本次可解除限售的 29 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意对公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 3,432,000 股解锁，并为各激励对象办理相应的解除限售相关事宜。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2021-107）

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
                      监事会
            2021 年 12 月 3 日