603879 沪市 永悦科技

  证券代码：603879      证券简称：永悦科技      公告编号：2021-019
                    永悦科技股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

      公司全体监事出席了本次会议。

      本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  一、 监事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知
于 2021 年 2 月 2 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2021 年 2
月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事许昭贤主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

    （一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  公司第二届监事会已届满，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，选
举产生了公司第三届监事会。经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举监事许昭贤先生为公司第三届监事会主席。

  特此公告。

                                          永悦科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 2 月 20 日