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ST永悦:永悦科技关于公司董事长辞职的公告

公告日期:2024-05-31

ST永悦:永悦科技关于公司董事长辞职的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603879        证券简称:ST 永悦      公告编号:2024-055
              永悦科技股份有限公司

            关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”、“永悦科技”)董事会日前收到公司董事长陈翔先生提交的书面辞职报告。陈翔先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会战略与投资委员会委员、召集人职务,辞职后将不再担任公司任何职务,陈翔先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定,陈翔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,该辞职报告自送达董事会之日起生效。陈翔先生已确认与公司董事会并无意见分歧,亦无任何事宜须提请公司股东注意。

  截至本公告日,陈翔先生不直接持有公司任何股份,同时,陈翔先生持有公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司(以下简称“江苏华英”)77.75%的股份,江苏华英持有公司62,159,500股,占公司总股本的17.23%。

  鉴于公司董事长陈翔先生离职,为更好保证公司及董事会运行,公司将按照《公司法》《公司章程》的规定,尽快完成董事长补选工作。

  据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人,公司将尽快完成新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工作,公司董事会授权办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

  特此公告。

                                          永悦科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 31 日
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