603879 沪市 永悦科技

  证券代码：603879        证券简称：永悦科技    公告编号：2021-018
                  永悦科技股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

    一、董事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知
于 2021 年 2 月 2 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2021 年 2
月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》
    表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  公司 2021 年第一次临时股东大会决议选举产生了公司第三届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事陈翔先生为公司第三届董事会董事长，选举董事徐伟达先生为公司第三届董事会副董事长，任期同其董事任期。

    （二）、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》


    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

  1、战略与投资委员会委员：陈翔、徐伟达、谢树志，任期同其董事任期，其中为谢树志召集人。

  2、薪酬与考核委员会委员：吴宇、谢树志、蒋俊，任期同其董事任期，其中吴宇为召集人。

  3、提名委员会委员：余思彬、吴宇、徐成凤，任期同其董事任期，其中余思彬为召集人。

  4、审计委员会委员：谢树志、余思彬、刘柏巍，任期同其董事任期，其中谢树志为召集人。

    （三）、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

    表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会研究并审查，聘任徐伟达先生为公司总经理，朱水宝先生、陈志恒先生为公司副总经理，朱水宝先生为公司董事会秘书，朱水宝先生兼任公司财务总监，聘期自本决议作出之日起三年。
  独立董事对上述聘任高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

  特此公告。

                                          永悦科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 20 日