证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2021-012
永悦科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议
通知于 2021 年 1 月 20 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2021
年 1 月 25 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
鉴于公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟进行换届选举。第三届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期为经股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，公司第二届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第三届董事会
非独立董事候选人名单，具体如下：
经公司第二届董事会提名陈翔、蒋俊、董浩、徐成凤、刘柏巍、徐伟达为第三届董事会董事候选人（简历附后）。此项议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟进行换届选举。第三届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期为经股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，公司第二届董事会提名委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解和审核后，向公司董事会提出公司第三届董事会独立董事候选人名单，具体如下：
经公司第二届董事会提名谢树志、吴宇、余思彬为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次独立董事候选人的任职资格和独立性，已提交上海证券交易所审核。此项议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（三）、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司定于 2021 年 2 月 18 日下午14:00 在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区
永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项、第二项及第二届监事会第二十八次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日
附：
永悦科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
1、陈翔先生：1979 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学，
MBA。2015 年 11 月-2017 年 5 月，任鸿华融资租赁(江苏）有限公司董事长，2017
年 6 月-至今，任江苏华英企业管理股份有限公司董事长。
2、蒋俊先生：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易
及金融，大学本科。2012 年 1 月至 2017 年 5 月，任永丰金国租赁有限公司经理，
2017 年 6 月至今，历任鸿华融资租赁（江苏）有限公司业务总监、副总经理。
3、董浩先生：1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济
学，研究生。2016 年 2 月至 2020 年 2 月，任无锡启迪协信房地产开发有限公司
投资总监；2020 年 3 月-至今，任山东鸿华商业运营管理有限公司总经理。
4、徐成凤女士：1989 年 7 月出生，无境外永久居留权，人力资源管理，大
学本科。2015 年 11 月-2019 年 2 月，历任鸿华融资租赁(江苏）有限公司总经理
秘书、信审经理、金融同业部副总监；2019 年 3 月-2020 年 12 月，任山东鸿华
融资租赁有限公司金融同业部总监；2021 年 1 月至今，任江苏华英企业管理股份有限公司金融同业部总监。
5、徐伟达先生： 1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用
化学高分子材料专业，大学本科。2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任三棵树涂料
股份有限公司推广助理；2010 年 1 月至 2011 年 4 月，任福州金日涂料有限公司
区域经理；2011 年 5 月至 10 月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司综合管理部
经理；2011 年 10 月至 2014 年 12 月，任福建永悦科技有限公司综合管理部经理。
2014 年 12 月至今，任公司战略投资部经理、公司董事副总经理。
6、刘柏巍先生：1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。2017 年 8 月至今，任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司项目经理。
7、谢树志先生： 1965 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财
经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的
会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）技术总监、授薪合伙人，财政部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事。
8、吴宇先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大
学法学院法学学士、南京大学法学院法律硕士，律师、中级经济师（金融）。1992年至 2002 年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行；2002 年加
入江苏金鼎英杰律师事务所，并于 2005 年任该律师事务所合伙人；2010 年 6 月
加入北京市盈科（南京）律师事务所，为该所执业律师、合伙人；2017 年 10 月加入江苏君伴行律师事务所，任该所主任、合伙人。现任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事、南京雷尔伟新技术股份有限公司独立董事。
9、余思彬先生：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师。1996 年 8 月至 2002
年 5 月，任职中国建设银行三明大田支行，任科员；2002 年 6 月至 2012 年 10
月，任晋江诚信有限责任会计师事务所部门经理；2012 年 10 月至今，任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所副所长。2020 年 10 月参加上海证券交易所第七十三期独立董事资格培训，取得独立董事资格证书（证书编号：730233）。
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