603879 沪市 永悦科技

  证券代码：603879      证券简称：永悦科技      公告编号：2021-013
                    永悦科技股份有限公司

              第二届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

      公司全体监事出席了本次会议。

      本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  一、 监事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议
通知于 2021 年 1 月 20 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2021
年 1 月 25 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

    （一）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将举行换届选举。经提名，推荐许昭贤先生、许泽波先生为公司第三
届监事会非职工监事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
  此项议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                          永悦科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 1 月 27 日
附：

              永悦科技股份有限公司

      第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、许昭贤先生： 1988年11月10号，出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历 2012年2月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司业务部业务经理，2014年至今，任公司业务部业务经理

    2、许泽波先生：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年03月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司采购部专员。2014年11月至今，任公司采购部副经理。