证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-013
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的书面通知于2018年4月10日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年4月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名, 会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度董事会工作报告》。
3、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度财务决算报告》。
4、审议并通过了《2018年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年度财务预算报告》。
5、审议并通过了《2017年度利润分配的预案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟订2017年度利润分配预案为：以本次利润分配股权登记日股本总数48,081.55万股（已扣除拟回购注销的11.69万股）为基数（实际股数以股权登记日当日股份数为准），向全体股东每10股派人民币7元现金（含税），共计派发现金红利336,570,850元。剩余未分配利润结转以后年度。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
7、审议并通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
报告详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度考评及薪酬确认的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案中董事、监事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过了《关于聘请2018年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务
审计机构，并聘请其为2018年度内控审计机构。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计完成情况，董事会
确定2017年度财务报告审计费用200万元（含税）。2018年度审计费用与内控
审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，并提交下年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议并通过了《关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司（含子公司）向相关银行申请总额不超过169,000万元的综合授信
额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。具体详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司申请 2018年度银行综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议并通过了《关于2018年度公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意为公司（含子公司）银行融资提供不超过12亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。具体详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2018年度公司提供融资担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议并通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
逐项审议通过：
12-1 与太平鸟集团有限公司2018年预计关联额度806,200,000元。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。
12-2 与池州太平鸟时尚创意发展有限公司2018年预计关联额度2,400,000
元。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。
12-3 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年预计关联额度1,300,000元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波回避表决。
12-4 与宜昌太平鸟创意投资有限公司2018年预计关联额度1,800,000元。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。
议案具体内容详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议并通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意增加自有资金的现金管理额度5亿元，增加后公司的自有资金现金管理额度为13亿元，募集资金现金管理额度仍为3亿元，合计现金管理额度16亿元。
具体详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司回购离职激励对象的尚未解除限售的限制性股票11.69万股，并根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》授权，办理本次回购后相应工商股本、注册资本等信息变更工作。具体详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
15、审议并通过了《关于授权公司董事长办理2018年度分支机构相关事宜的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意授权公司董事长根据业务发展的需要决定对公司分支机构进行相应的调整，包括但不限于营销子公司、营销分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权董事长办理上述事宜，包括但不限于签署上述事宜的有关申请行政许可及工商变更登记等相关文件。本授权有效期自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会审议通过前均有效。
16、审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的章程详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司章程》。
17、审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《股东大会议事规则》。
18、审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会议事规则》。
19、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《监事会议事规则》。
20、审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关联交易管理制度》。
21、审议并通过了《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《累积投票制度实施细则》。
22、审议并通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
制度详见2018年4月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
23、审议并通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2
