证券代码： 603866 证券简称：桃李面包 公告编号： 2019-021
桃李面包股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议
通知于 2019 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体董事，于 2019 年 3 月 18 日上午 9：
00 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和部分高
级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2018 年年度报告全文》及《桃李面包 2018 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
详细内容见 2019 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包 2018 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
详细内容见 2019 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包 2018 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》
详细内容见 2019 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包 2018 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、 审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《 桃李面包
2018 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、 审议通过《公司 2018 年度财务报表》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
审计报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、 审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《桃李面
包关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号： 2019-023）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《桃李面
包关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。（公告编号： 2019-024）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、 逐项审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》
10.1《关于吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》
详 细 内 容 见 2019 年 3 月 21 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《桃李面包 2018 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10.2《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》
详细内容见 2019 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《桃李面包 2018 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
11、 审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
详细内容见 2019 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包 2018 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、 逐项审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
12.1《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12.2《关于高级管理人员谭秀坤、张银安薪酬的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
13、 审议通过《审计委员会 2018 年度工作履职报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
审计委员会 2018 年度工作履职报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、 审议通过《公司前次募集资金使用情况专用报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
公司前次募集资金使用情况专用报告》。（公告编号： 2019-025）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、 审议通过《公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
18、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。（公告编号： 2019-026）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
19、 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。（公告编号： 2019-028）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
20、 《关于公司 2019 年度银行综合授信额度的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于公司 2019 年度银行综合授信额度的公告》。（公告编号： 2019-027）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019 年 3 月 20 日
