证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-013
桃李面包股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年3月16日以电话、电子邮件及书面等方式送达全体董事，于2018年3月26日上午9：00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
2017年年度报告全文》及《桃李面包2017年年度报告摘要》。
2、 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。
3、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。
4、 审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。
5、 审议通过《公司2018年度财务预算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。
6、 审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
2017年度独立董事述职报告》。
7、 审议通过《公司2017年度财务报表》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
审计报告》。
8、 审议通过《公司2017年度利润分配方案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于2017年度利润分配方案的公告》。
9、 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
10、 逐项审议通过《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
10.1《关于吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》 表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
10.2《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。
11、 审议通过《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。
12、 逐项审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
12.1《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
12.2《关于高级管理人员谭秀坤、张银安薪酬的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
13、 审议通过《审计委员会2017年度工作履职报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
审计委员会2017年度工作履职报告》。
14、 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
2017年度内部控制评价报告》。
15、 审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
16、 审议通过《公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
17、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
18、 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
19、 《关于公司2018年度银行综合授信额度的议案》
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
关于公司2018年度银行综合授信额度的公告》。
20、 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
21、 关于修订《董事会议事规则》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事会议事规则》。
22、 关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
募集资金使用及管理制度》。
23、 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
内幕信息知情人登记制度》。
24、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
股东大会议事规则》。
25、 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事会审计委员会实施细则》。
26、 关于修订《独立董事制度》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
独立董事制度》。
27、 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事会秘书工作细则》。
28、 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
29、 关于修订《关联交易制度》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
关联交易制度》。
30、 关于修订《对外担保管理制度》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
对外担保管理制度》。
31、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
信息披露事务管理制
