603863 沪市 松炀资源

 证券代码：603863      证券简称：ST 松炀      公告编号：2021-089

            广东松炀再生资源股份有限公司

          第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事
会第十二次会议的会议通知及相关议案。2021 年 11 月 26 日，公司以现场结合
通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

  1、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内部审计机构的议案》；

  广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）已完成公司2020 年度审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑业务现状和未来发展需要，经过审慎评估和研究，并与司农友好沟通后，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

  公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

  表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-092）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

  公司董事会决定于2021年12月13日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

  表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                        广东松炀再生资源股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 11 月 26 日