603863 沪市 松炀资源

广东松炀再生资源股份有限公司
 2021 年第四次临时股东大会

          会议资料

      二〇二一年十二月


                          目 录

  广东松炀再生资源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议程

  会议议题：

  1、审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内部审计机构的议案》；


              广东松炀再生资源股份有限公司

            2021 年第四次临时股东大会会议议程

  现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日 14:30

  网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

  现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。

  会议主持人：公司董事长王壮鹏先生

  现场会议议程：

  一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）

  二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

  三、审议会议议案

  1、审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内部审计机构的议案》；

  四、股东发言和提问

  五、推选计票和监票人员

  六、股东和股东代表现场投票表决

  七、宣布现场表决结果

  八、现场会议结束

  九、汇总现场投票和网络投票的投票结果

  十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

  十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

              关于聘任公司 2021 年度

          审计机构及内部审计机构的议案

各位股东：

  广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）已完成公司2020 年度审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑业务现状和未来发展需要，经过审慎评估和研究，并与司农友好沟通后，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

  公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

    请各位股东审议。

                                        广东松炀再生资源股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 13 日