603859 沪市 能科科技

证券代码：603859          证券简称：能科科技        公告编号：2023-014
            能科科技股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。现将有关情况公告如下。

    一、董事会换届有关情况：

  公司于 2023 年 5 月 10 日以现场方式召开第四届董事会第三十一次会议，会
议通知和材料于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达。会议应参会董事 8 人，
实际参会董事 8 人，经表决，全体董事一致同意并通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名，独立董事 3 名。经审议，公司董事会提名祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生、阴向阳先生、侯海旺先生、范爱民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查，简历详见附件。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司第五届董事会的董事候选人具备履行董事职责的任职资格和条件，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒；候选人的提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。


    二、监事会换届有关情况

  公司于 2023 年 5 月 10 日以现场方式召开第四届监事会第二十二次会议，会
议通知和材料于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达。会议应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人，经表决，全体监事一致同意并通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

  根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。经审议，公司监事会同意提名刘景达先生、张欢女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

    三、换届工作安排

  上述议案将提请公司股东大会审议并采用累积投票方式表决，详见与本公告同日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 》（ 公 告编号：2023-017）。股东大会选举完成后，公司将组建第五届董事会、监事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

  在新一届董事会、监事会成员就任前，现任董事、监事仍需履行相应职责。
  公司对第四届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                                能科科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 5 月 11 日

  附件：候选人简历

    一、第五届董事会非独立董事候选人

  祖军：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992年-1994 年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994 年-2006 年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007 年-2010 年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010 年-2018 年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018 年至今任能科科技董事长。

  赵岚：女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992
年 8 月-1993 年 8 月任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师；1993 年 9 月-2006
年 12 月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007 年 1 月-2010
年 12 月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010 年 12 月
-2018 年 7 月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018 年 7 月至今任
能科科技副董事长、总裁。

  于胜涛：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993
年-2000 年任中石化北京燕山石化工程师；2000 年 9 月-2006 年 12 月任北京欣
博通石油化工设备有限公司副总经理；2007 年 1 月-2010 年 12 月任北京市欣博
通能科传动技术有限公司副总经理；2010 年 12 月-2018 年 7 月任能科节能技术
股份有限公司董事、副总裁；2018 年 7 月至今任能科科技董事、副总裁。

  阴向阳：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2001
年 1 月-2002 年 5 月任中科院软件所高级顾问；2002 年 6 月-2010 年 12 月任西
门子工业软件公司（SiemensPLMSoftware）高级方案架构师；2011 年 2 月-2012
年 11 月任中国惠普有限公司（HP）高级项目经理；2012 年 12 月-2016 年 10 月
任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）高级咨询经理；2016 年 11 月-2018
年 5 月任凯捷咨询（中国）有限公司(Capgemini)咨询总监；2018 年 6 月至今任
能科科技智能制造业务首席技术官（CTO）、北京能科瑞元数字技术有限公司副总
经理，2019 年 5 月至今任能科科技副总裁，2022 年 10 月至今任能科科技董事。
  侯海旺，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2002

年 8 月-2004 年 8 月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004 年 10 月
-2008 年 7 月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008 年 7 月-2010
年 3 月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010 年 6 月-2013 年 2 月任英才华网
网络技术（北京）有限公司财务副总监；2014 年 6 月-2022 年 9 月任中细软集团
有限公司财务中心总经理。2022 年 10 月至今任能科科技副总裁、财务负责人。
  范爱民：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年-2011 年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；2011 年-2013 年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013年-2014 年任海伟石化有限公司总经理；2014 年-2016 年任法液空北京鲁奇工程
咨询有限公司销售总监；2016 年至 2022 年 1 月任北京兴高化学技术有限公司技
术转让及业务拓展总监，2022 年 1 月至今任兴高化学董事、总经理；2017 年 4
月至今任能科科技董事。

    二、第五届董事会独立董事候选人

  刘正军：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991
年 6 月-1996 年 11 月历任万国证券、申银万国证券部门经理；1991 年 7 月-1993
年 7 月任上海证券交易所首届仲裁委员会委员（七人之一）；1996 年 12 月-2018
年 8 月任上海证券交易所高级执行经理、资深经理；2018 年 8 月至今退休；2018
年 9 月至今任运盛（成都）医疗科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月-2022
年 12 月任山东博安生物技术股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任能科科
技独立董事。

  温小杰：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1991
年 7 月至 1997 年 6 月任北京市大华陶瓷厂车间副主任；1997 年 7 月至 1999 年 5
月任国家专利局连城资产评估事务所评估部主任；1999 年 5 月至 2000 年 3 月任
中庆会计师事务所项目经理；2000 年 4 月至 2004 年 6 月任中资资产评估有限公
司部门经理；2004 年 6 月至 2006 年 9 月任北京中资信达会计师事务所有限公司
总经理；2006 年 9 月至 2012 年 6 月任保利科技有限公司董事会秘书；2012 年 5
月至 2016 年 4 月任保利能源控股有限公司董事会秘书；2016 年 4 月至 2019 年 4
月任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书；2019 年 5 月至 2020 年 9 月任华夏
芯（北京）通用处理器技术有限公司董事会秘书，2020 年 9 月至今任中山朗斯
家居股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022 年 1 月至今任西安宝德自动化股份有限公司任独立董事；2020 年 5 月至今任能科科技独立董事。

  文宗瑜：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
1995 年 7 月至 1999 年 5 月，任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任（副
处）；1999 年 6 月至 2005 年 3 月，任财政部财政科学研究所国有经济室副主任；
2005 年 4 月至 2014 年 12 月，任财政部财政科学研究所国有经济室主任；2015
年 1 月至 2016 年 2 月，任财政部财政科学研究所国有经济中心主任；2016 年 3
月至 2020 年 12 月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）公共资
产研究中心主任；2021 年 1 月至 2022 年 11 月，任中国财政科学研究院（原财
政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心主任；2022 年 12 月至今，为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心首席专家、研究员。

    三、第五届监事会股东代表监事候选人

  刘景达：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007年-2008 年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009年-2011 年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011 年至今任职能科科技新能源事业部总经理；2017 年 4 月至今任能科科技监事会主席。

  张欢：女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年7 月-2021 年 5 月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁；2021 年 10 月至今担任能科科技股份有限公司人力资源部副总经理。2022 年 12 月至今任能科科技监事。