证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-023
华荣科技股份有限公司
关于修改公司<章程>并修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第五
届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于修改
公司<章程>并修订部分治理制度的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议
案》，其中《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部
分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修改情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修
改，具体内容如下：
修改前 修改后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。董事长辞 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
起三十日内确定新的法定代表人。 日内确定新的法定代表人。法定代表人因执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十五条
第十五条
公司股票的发行,实行公开、公平、公
公司股票的发行,实行公开、公平、公正的
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等
原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件
同次发行的同种类股票，每股的发行条
和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
应当支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
第二十条 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任
公司或公司的子公司（包括公司的附属 何资助，公司实施员工持股计划的除外。为公
企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为
提供任何资助。 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。违反本条规定，
给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、
高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十一条
控股子公司不得取得公司的股份。控股子
无 公司因合并、质权行使等原因持有公司股份的，
不得行使所持股份对应的表决权，并应当及时
处分公司股份。
第二十二条
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
公司根据经营和发展的需要，依照法 用下列方式增加资本：
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： ……
…… （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。
（五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 公司为增加注册资本发行新股时，股东不
享有优先认购权，股东会决议决定股东享有优
先认购权的除外。
第二十四条 第二十五条
公司收购公司股份，可以选择下列方式 公司收购公司股份，可以选择下列方式之
之一进行： 一进行：
…… ……
公司因第二十三条第一款第(三)项、第 公司因第二十四条第一款第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条
第二十六条
公司因本章程第二十三条第(一)项、第
公司因本章程第二十四条第(一)项、第
(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当
(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经
经股东大会决议；因本章程第二十三条第
股东会决议；因本章程第二十四条第(三)项、
(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股
购本公司股份的，经三分之二以上董事出席
份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议
的董事会会议决议。
决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司
公司依照第二十四条规定收购本公司股份
股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购
后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起
之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)
10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，
项情形的，应当在6个月内转让或者注销；
应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、
属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，
第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的
公司合计持有的本公司股份数不得超过本
本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
公司已发行股份总额的10%，并应当在三年
的10%，并应当在三年内转让或者注销。
内转让或者注销。
第二十八条 第二十九条
发起人持有的公司股票，自公司成立之 公司公开发行股份前已发行的股份，自公
日起1年内不得转让。公司公开发行股份前 司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 得转让。法律、行政法规或者中国证监会对公
市交易之日起1年内不得转让。 司的股东、实际控制人转让其所持的公司股份
公司董事、监事、总经理及其他高级管 另有规定的，从其规定。
理人员应当向公司申报所持有的公司的股 公司董事、监事、总经理及其他高级管理
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