603843 沪市 正平股份

  证券代码：603843        证券简称：正平股份        公告编号：2022-030

            正平路桥建设股份有限公司

    第四届董事会 2022 年第二次定期会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第二

  次定期会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式向各位董事发出，鉴于疫情防控

  要求，会议采用通讯方式于 2022 年 8 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到

  董事 7 人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及

  《公司董事会议事规则》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

      （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

      具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

      （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

  报告》。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

      具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

      （三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

      具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

      特此公告。

                            正平路桥建设股份有限公司董事会

                                    2022 年 8 月 29 日