603843 沪市 正平股份

  证券代码：603843          证券简称：正平股份      公告编号：2021-002

            正平路桥建设股份有限公司

      第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

  第二次（临时）会议通知于 2020 年 12 月 31 日以专人送达方式向各

  位董事发出。会议采用通讯方式于 2021 年 1 月 8 日召开，应到董事

  7 人，实到董事 7 人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公

  司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

      （一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有

  效期的议案》。

      为保证本次非公开发行顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票

  事宜的股东大会决议的有效期自届满之日起延长至 2021 年 12 月 22

  日。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，

  并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

      具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的公告。

  （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

  为保证本次非公开发行顺利进行，公司拟将授权董事会办理非公
开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长至 2021 年 12 月 22
日，授权内容及范围不变。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，
并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  （三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意
召开 2021 年第一次临时股东大会，召开时间为 2021 年 1 月 25 日，
召开方式为现场、网络相结合的方式。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

  （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  特此公告。

                          正平路桥建设股份有限公司董事会

                                2021 年 1 月 8 日