603843 沪市 正平股份

    证券代码：603843        证券简称：正平股份        公告编号：2020-063

              正平路桥建设股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

    第四十二次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

        根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上

    市规则》及《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，结合公司实

    际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。本次《公司章程》

    修订的具体内容如下：

 条款                    修订前                                    修订后

        本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与

                                                  本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
        行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关

                                                  行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
        系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董

                                                  系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
        事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据

                                                  事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据
第九条  本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司

                                                  本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
        董事、监事、首席执行官、总裁和其他高级管理

                                                  董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可
        人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、

                                                  以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
        董事、监事、首席执行官、总裁和其他高级管理

                                                  总裁和其他高级管理人员。

        人员。

        公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
        部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份： 部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：
第二十

        ……                                      ……

 三条

        （三）将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立


        决议持异议，要求公司收购其股份的。        决议持异议，要求公司收购其股份。

        ……                                      ……

                                                  公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
                                                  易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其
        公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第

第二十                                            他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第
        （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股

 四条                                              （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
        份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

                                                  收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方
                                                  式进行。

        ……

                                                  ……

        交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将

                                                  交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将
        导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对

                                                  导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对
        应公司的全部资产和营业收入，视为上条所述交

                                                  应公司的全部资产总额和营业收入，视为上条所
        易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收

                                                  述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营
第四十  入。

                                                  业收入。

 二条  ……

                                                  ……

        公司投资设立公司，根据《公司法》第二十六条

                                                  公司投资设立公司，根据《公司法》第二十六条
        或者第八十一条可以分期缴足出资额的，应当以

                                                  或者第八十一条可以分期缴足出资额的，应当以
        协议约定的全部出资额为标准适用第四十二条

                                                  协议约定的全部出资额为标准适用上条的规定。
        的规定。

                                                  ……

        ……

                                                  ……

        ……

                                                  监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股
第五十  召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决

                                                  东大会决议公告时，向公司所在地中国证券监督
 四条  议公告时，向公司所在地中国证券监督管理委员

                                                  管理委员会派出机构和证券交易所提交有关证
        会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

                                                  明材料。

        ……                                      ……

第五十  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十
 八条  八条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出  七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出
        决议。                                    决议。

        股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会  股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会
第七十

        秘书应当出席会议，首席执行官、总裁和其他高  秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应
  条

        级管理人员应当列席会议。                  当列席会议。

第七十  股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会  股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会


 六条  议记录记载以下内容：                      议记录记载以下内容：

        ……                                      ……

        （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、
        监事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员姓  监事、总裁和其他高级管理人员姓名；

        名；                                      ……

        ……

        除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以  除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以
第八十  特别决议批准，公司将不与董事、首席执行官、 特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高
 六条  总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司  级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
        全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 业务的管理交予该人负责的合同。

                                                  公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无
                                                  效。

        公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无

                                                  公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠
        效。

                                                  中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和
第一百  股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、

                                                  中小投资者的合法权益。

零二条  行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程

                                                  股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、