证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2021-023
海程邦达供应链管理股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点： 山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,926,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
74.9998
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长唐海先生主持，采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例
（%）
是否当选
1.01 唐海 153,925,238 99.9994 是
1.02 王希平 153,925,238 99.9994 是
1.03 王佳芬 153,925,338 99.9995 是
2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例
（%）
是否当选
2.01 许志扬 153,925,239 99.9994 是
2.02 尉安宁 153,925,339 99.9995 是
3、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例
（%）
是否当选
3.01 吴叔耀 153,925,338 99.9995 是
3.02 张俊 153,925,238 99.9994 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名
称
同意 反对 弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1.01 唐海 30,294,853 99.9973
1.02 王希平 30,294,853 99.9973
1.03 王佳芬 30,294,953 99.9976
2.01 许志扬 30,294,854 99.9973
2.02 尉安宁 30,294,954 99.9976
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇、黄心蕊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦
达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程
的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海程邦达供应链管理股份有限公司
2021 年 10 月 8 日
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