证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2021-017
海程邦达供应链管理股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
三次会议于 2021 年 9 月 7 日以书面形式通知全体董事，于 2021 年 9 月 13 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审议同意提名唐海先生、王希平先生、王佳芬女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事候选人的简历详见附件。
（1） 唐海：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（2） 王希平：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（3） 王佳芬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司董事会审议同意提名许志扬先生、尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的简历详见附件。
（1） 许志扬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（2） 尉安宁：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2021 年 9 月 30 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
附件：第二届董事会候选人简历
非独立董事候选人：
唐海先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1989 年至 1991
年，任青岛汇泉王朝大酒店部门经理；1991 年至 1994 年，任美国环世公司青岛办事处经理；1994 年至 1996 年，任青岛邦联货运代理服务有限公司总经理；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司总经理；2009 年至 2018 年任海程邦达供应链管理有限公司董事长兼总经理；2016 年至今兼任青岛华正德商务企业（有限合伙）、青岛泛海达商务企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年至今兼任青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年至今任公司董事长兼总经理。
王希平先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1990 年至 1993
年任中国对外贸易发展总公司职员；1993 年至 2019 年任青岛海程经贸发展有限公司董事长；1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司董事长，2009 年至今任海程邦达国际工程物流（北京）有限公司执行董事。2009 年至 2018 年任海程邦达供应链管理有限公司董事，2018 年至今担任公司副董事长兼副总经理。
王佳芬女士，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1968 年至1990 年任上海市星火农场、卢潮港农场党委副书记兼厂长；1992 年至 2008 年任上海市牛奶公司、光明乳业股份有限公司董事长兼总经理；2008 年至 2011 年任纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人；2011 年至今任上海新通联包装股份有限公司董事；2013 年至 2019 年任美年大健康产业控股股份有限公司董事；2015 年至今任上海领教企业管理咨询有限公司领教；2016 年至今任振德医疗用品股份有限公司独立董事；2017 年至 2018 年任法兰泰克重工股份有限公司独立董事；2017 年至今历任永艺家具股份有限公司独立董事、董事；2017 年至今任良品铺子股份有限公司独立董事；2018 年至今任金斯瑞生物科技股份有限公司董事；2019 年至今任上海荣泰健康科技股份有限公司董事；2018 年至今担任公司董事。独立董事候选人：
许志扬先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1988 年至1997 年任山东青岛会计师事务所部门主任；1997 年至 2007 年任山东德盛有限责任会计师事务所副主任会计师；2007 年至今任信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人；2017 年至 2021 年 8 月任青岛高测科技股份有限公司独立董事；
2018 年至 2020 年任青岛信永中和工程管理有限公司董事；2021 年 8 月至今任信
永中和（青岛）税务师事务所有限公司监事；2018 年至今任公司独立董事。
尉安宁先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1982 年至1984 年任宁夏广播电视大学经济系讲师；1986 年至 1990 年任中国社会科学院经济研究所助理研究员；1994 年至 1997 年任世界银行农业自然资源局农业经济学
家；1998 年至 2003 年任荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管；2003 年至 2006
年任新希望集团有限公司常务副总裁；2007 年至 2010 年任比利时富通银行中国区总裁；2010 年至 2012 年任山东亚太中慧集团有限公司董事长；2010 年至今任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理；2013 年至 2017 年任新疆泰昆集团股份有限公司董事；2014 年至 2020 年任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理；2014 年至今任大成食品（亚洲）有限公司董事会主席、董事；2014 年至 2020 年任东方证券股份有限公司独立董事；2015 年至今任华宝基金管理有限公司独立董事；2015 年至今任宁波谷旺投资管理有限公司执行董事；2017 年至2020 年任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事；2017 年至 2020 年任江苏金融租赁股份有限公司董事；2018 年至 2020年任陕西石羊农业科技股份有限公司董事；2018 年至 2021 年任宁夏农垦集团有限公司董事；2018 年至今任佳禾食品工业股份有限公司独立董事；2021 年至今任民生证券股份有限公司独立董事；2020 年至今任公司独立董事。
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