证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2020-044
江苏洛凯机电股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证
并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“洛凯股份”）于 2020年12月24日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司根据实际情况延长部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施期限，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司于 2017 年 10 月 17 日首次公开发行普通股（A 股）4,000.00 万股，每股发
行价格为人民币 7.23 元，募集资金总额 28,920.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币 25,423.55 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
2018 年 10 月，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募投资金投资项目进行整理，重新布局，为提高募集投资项目的实施效率，更好的发挥协同效应，更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实
现公司和广大投资者利益最大化，公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由全资子公司洛盈电器调整为公司，断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”，研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路 101号”，并由“建设 200 平方米的办公区域、3,000 平方米的试验室”调整为“改建”。
公司于 2019 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议，于 2019 年 11 月 18 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，分
别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划需求，且为了有序可行地推进上述募投项目，公司拟
将上述项目的完工日期由 2019 年 10 月调整为 2020 年 12 月。
二、募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用情
况具体如下：
单位：人民币 万元
募集资金 截至 2020 年 截至 2020 年 调整前项目达到
序号 募集资金投资项目 承诺投资 9 月 30 日累 9 月 30 日投 预定可使用状态
总额 计投入金额 入进度 日期
1 断路器关键部件生 19,859.77 5,561.54 28.00% 2020 年 12 月
产基地建设项目
2 研发中心建设项目 4,208.45 1,469.15 34.91% 2020 年 12 月
3 营销与服务网络建 1,355.33 156.25 11.53% 2020 年 12 月
设项目
合计 - 25,423.55 7,186.94 - -
三、募投项目延期的情况说明
（一）本次募投项目延期原因
本次进行延期的募投项目为“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况及周边市场情况，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。2020 年上半年，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，项目设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，因此项目实施进度比预期进度有所推迟。为了保证募投项目的顺利、持续推进，提高募集资金使用效率，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东的利益，经公司谨慎研究，公司拟对上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
（二）募投项目建设完成时间调整情况
结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司拟对其建设完成时间进行调整，具体如下：
调整前项目达到 调整后项目达到预定
序号 承诺投资项目 预定可使用状态 可使用状态日期
日期
1 断路器关键部件生产基地建 2020 年 12 月 2021 年 12 月
设项目
2 研发中心建设项目 2020 年 12 月 2021 年 12 月
3 营销与服务网络建设项目 2020 年 12 月 2021 年 12 月
四、对募投项目的重新论证
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十条（四）的规定，
募集资金超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”进行了重新论证。
（一）断路器关键部件生产基地建设项目
1、募投项目的市场情况分析
公司产品需求的增长与国民经济各个行业的增长保持着紧密的关系，公司产品的最终客户遍及电力、电信、建筑、机械、冶金、石化等行业。2019 年我国经济运行总体平稳，经济发展质量稳步提升，全年经济增长 6.1%。在国内财政政策、货币政策适度积极及宽松的环境下，我国国民经济预计仍将保持稳中向好、长期向好的发展趋势。
伴随着国民经济的增长，全社会用电量、电力装机容量在快速增长。近年来我国电力装机容量一直呈现稳步上升的趋势，为满足持续增长的用电需求，“十三五”期间我国继续加强电力工业建设，根据电力规划设计总院发布的《中国电
力发展报告 2019》，预计 2025 年全社会用电量 9.1-9.5 万亿千瓦时，“十四五”
全国尖峰负荷控制规模 5000 万千瓦左右。
2020 年上半年，在电力基础设施投资方面，全国主要电力企业合计完成投
资 3,395 亿元，同比增长 28.3%。其中，电源工程投资完成 1,738 亿元，同比增
长 51.5%，电网工程投资完成 1,657 亿元，同比增长 0.7%，新基建拉动下电力投资力度持续加大。输配电开关设备尤其是中高电压等级输配电开关设备领域仍具有较为广阔的市场空间。
2、募投项目的可行性分析
断路器及关键部件的研发和创新涉及电工电子、机械制造、材料科学、计算机通信等多个领域，研发和生产中需要大量应用电气技术、机械结构设计、模具成型技术、材料工艺技术、电气制造与实验技术、自动化控制技术、微电脑技术和数字通讯技术等，因此对公司的技术创新能力及复合研发能力要求较高。公司作为高新技术企业，自成立以来，一直非常重视研发创新，将技术研发作为公司的核心竞争力，目前公司已拥有多项专利与核心技术、生产工艺，并培养了一批优秀的研发团队。此外，公司也拥有良好的市场口碑与行业影响力，公司系国内领先的以低压、中压开关核心部件生产为主的设备制造商，并被认定为江苏省智能断路器关键部件工程技术研究中心、省级企业技术中心、常州市输配电骨干企业。经过多年的发展，公司凭借较强的研发创新能力和技术实力、高质量的产品和良好的口碑积累了大量优质客户资源，拥有上海人民电器厂、正泰、德力西、GE、西门子、施耐德、ABB 等国内外知名客户，丰富的客户资源为本项目的市
场消化提供了坚实的基础。
3、募投项目的必要性分析
断路器关键部件生产基地建设项目与公司现有主业紧密相关，是对已有业务的延伸和扩展。通过厂房建设、设备购置及安装、配套设施建设、增加人员等手段，扩大公司断路器关键部件产品的生产规模，提高生产效率，实现规模效应，稳定产品质量。上述项目的实施将进一步增强公司的核心竞争力，为公司的可持续发展提供有力保障。
（二）研发中心建设项目
1、募投项目的市场情况分析
中国电器工业协会通用低压电器分会发布的《低压电器行业现状及“十三五”发展建议》提出，“工业化、信息化高度融合是低压电器行业转型发展的契机，是我国从低压电器产品制造大国走向制造强国的必然途径，”为我国低压断路器行业未来的发展方向提供了指导性意见。
我国正从实际出发、积极探索符合我国国情的坚强智能电网发展道路，自从2009 年中国国家电网公司公布智能电网计划以来，如今已经走进了第三阶段，即引领提升阶段。智能电网是当今世界电力、能源产业发展变革的体现，是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台。断路器作为用户端中起到控制与保护作用的核心电器设备，是电网能量链的关键环节，是构建坚强智能电网的重要组成部分，因此打造智能电网首先必须要实现作为电网基石的断路器的智能化。
2、募投项目的可行性分析
公司是行业中具有较大影响力的高新科技型企业，已经拥有业内经验丰富的研发队伍以及多样化的研发模式，配备了国内先进的研发和检测设备。在框（抽）架、操作机构产品方面与国内竞争对手相比，公司具有明显的技术优势。随着公司巩固与扩大现有低压断路器配套产品市场规模，以及未来经营战略规划中对中高压输配电开关设备配套产品的市场进行集中开拓以调整产品结构，公司有必要在现有研发投入基础上进一步提高研发设计能力。
为适应未来市场发展趋势以及满足公司发展的需要，公司将在现有的研发力
量基础上，对现有研发体系、产品检测试验、试制等部门进行整合，利用募集资金用于研发中心建设项目，加大研发、检测试验、试制方面软硬件的投入，以进一步提升公司的产品开发、检测试验、试制水平，巩固和扩大公司产品的竞争优势，更好地满足市场需求。
3、募投项目的必要性分析
公司作为技术创新的主体，建设研发中心是提升公司技术创
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