603826 沪市 坤彩科技

证券代码：603826        证券简称：坤彩科技    公告编号：2021-017

        福建坤彩材料科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼
  一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路 1 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    19

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          241,605,576

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          51.6251

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式
进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄甜甜女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2020 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股    241,598,176  99.9969  7,400    0.0031      0  0.0000

2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    241,598,176  99.9969  7,400  0.0031      0  0.0000
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

  A 股    241,598,176  99.9969  7,400  0.0031      0  0.0000

4、 议案名称：2020 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股    241,598,176  99.9969  7,400  0.0031      0  0.0000

5、 议案名称：2020 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

          A 股    241,598,176  99.9969  7,400  0.0031      0  0.0000

      6、 议案名称：关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议

          案

          审议结果：通过

      表决情况：

        股东类型          同意                反对            弃权

                      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                  （%）            （%）          （%）

          A 股    241,598,176  99.9969    7,400  0.0031      0  0.0000

      7、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

          审议结果：通过

      表决情况：

        股东类型          同意                反对            弃权

                      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                  （%）            （%）          （%）

          A 股    241,598,176  99.9969  7,400    0.0031      0  0.0000

      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意              反对          弃权

序号                              票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                            （%）          （%）          （%）

1    关于审议《2020 年年度报 241,598,176  99.9969  7,400  0.0031    0  0.0000
    告》及其摘要的议案

2    2020 年度董事会工作报告  241,598,176  99.9969  7,400  0.0031    0  0.0000

3    2020 年度监事会工作报告  241,598,176  99.9969  7,400  0.0031    0  0.0000

4    2020 年度利润分配预案    241,598,176  99.9969  7,400  0.0031    0  0.0000

5    2020 年度财务决算报告    241,598,176  99.9969  7,400  0.0031    0  0.0000

6    关于 2021 年度公司及子公 241,598,176  99.9969  7,400  0.0031    0  0.0000
    司向金融机构申请综合授

    信的议案

7    关于续聘 2021 年度审计机 241,598,176  99.9969  7,400  0.0031    0  0.0000
    构的议案

      (三)  关于议案表决的有关情况说明

          上述议案获股东大会审议通过。其中议案 4 为特别议案，获得出席本次股东

      大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

      三、  律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

      律师：池名、蒋许芳

      2、律师见证结论意见：

          公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股

      东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格

      以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

      四、  备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

      3、本所要求的其他文件。


2021 年 5 月 28 日