证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-005
福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年2月27日上午10:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议<2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2017年年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017 年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会听取了《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度经营层有
效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2017年度经营
目标。
三、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第二届董事会独立董事郭澳先生、林晖先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
四、审议通过《2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
全体董事一致同意以公司截至2017年12月31日的总股本360,000,000股
为基数，每10股派发现金股利人民币0.6元（含税）,共计派发现金21,600,000
元；同时进行资本公积金转增股本，以公司截至2017年 12月31日的总股本
360,000,000股为基数向全体股东每10股转增3股。转增完成后，公司股本由
360,000,000股增至468,000,000股。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017
年的财务状况和经营成果。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2018年度财务预算方案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司2018年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，
同意提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于审议<2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、审议通过《关于审议<2017年年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
十、审议通过《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方
担保的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信
额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、金额、利息和费用等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准），并接受谢秉昆、邓巧蓉为公司提供担保。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，审计费用由公司董事会与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于2018年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。
十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
十四、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
为促进公司持续稳定发展，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
按照《发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司拟定了本次发行的发行方案。具体内容如下：
（一）证券发行的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债
及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次发行可转债总额为不超过4.00亿元（含4.00亿元），具体发行数额提
请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起5年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：年利息额；
B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股
股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格提请本公司股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况确定。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20
个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
