证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-014
安徽省交通建设股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2022
年 4 月 18 日以现场结合通讯会议方式在公司 20 楼会议室召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
经与会董事审议，同意 2021 年度总经理工作报告内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
经与会董事审议，同意 2021 年度董事会工作报告内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
经与会董事审议，同意公司 2021 年年度报告全文及摘要内容，并同意按报
告内容披露公司年度报告。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 20 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，同意公司 2021 年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归于母公司所有者的净利润148,600,058.18 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积
金 9,201,919.40 元，余下可供分配的净利润为 139,398,138.78 元。截至 2021
年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 458,548,705.81 元。
同意拟定 2021 年利润分配预案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），派发现金股利总额为 61,892,423.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2021 年度归属于母公司股东净利润的比例为 41.65%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-016）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
经与会董事审议，同意公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告内容。
具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交
通建设股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-019）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经与会董事审议，同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告内容。
具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
8、审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易
预计的议案》
经与会董事审议，同意预计 2022 年度与关联方拟新签交易合同累计不超过55,600.00 万元；预计 2022 年公司与关联方的关联交易发生额不超过 74,417.00万元。
具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2022-017）。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林
海回避表决。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》
经与会董事审议，根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，公司及其下属子公司 2022 年度拟向银行等申请总额不超过人民币 100 亿元综合授信。授信额
度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。综合授信额度有效期自 2021 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。同时董事会向股东大会申请授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。
具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2022 年度综合授信额度的公告》（公告编号 2022-018）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。
具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-020）。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于祥源建设有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的
议案》
经董事会审议，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《祥源建设有限责任公司2021年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z1551号）,祥源建设2021年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润,均超过 2021 年度净利润承诺数,已完成年度业绩承诺。
董事会同意《关于祥源建设有限责任公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》。
具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于子公司 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号2022-021）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林
海回避表决。
12、审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2022 年 5 月 10 日采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。
具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号2021-022）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
13、听取了《2021 年度独立董事述职报告》
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 20 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本报告将在 2021 年度股东大会宣读。
14、听取了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 20 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会 2021年度履职情况报告》。
特此公告。
二、备查文件
1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
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