603801 沪市 XD志邦家

证券代码：603801      证券简称：志邦家居      公告编号：2024-059

          志邦家居股份有限公司

      五届监事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第一次会议于
2024 年 8 月 20 日下午 16:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一
楼 101 会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。经全体参会监事一致推举，会议由监事蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》

  选举蒯正刚先生为公司第五届监事会监事长，任期至第五届监事会届满为止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          志邦家居股份有限公司监事会
                                                    2024 年 8 月 20 日