603801 沪市 XD志邦家

证券代码：603801      证券简称：志邦家居      公告编号：2024-050

          志邦家居股份有限公司

    四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十五次会议于
2024 年 7 月 31 日下午 14:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一
楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。本次会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
  同意提名蒯正刚先生、解云女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案仍需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

  详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  特此公告。

                                          志邦家居股份有限公司监事会
                                                    2024 年 7 月 31 日