603801 沪市 XD志邦家

证券代码：603801        证券简称：志邦家居          公告编号：2023-064
                志邦家居股份有限公司

          关于修改公司章程相关条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2023 年 8 月 28 日，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董
事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、关于修改《公司章程》的情况

  2023 年 4 月 26 日召开四届董事会第十次会议、四届监事会第十次会议，并于
2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分
配及资本公积转增股本的预案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。
  公司于 2023 年 7 月 4 日进行 2022 年年度权益派发事宜，除现金分红外，以资
本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。具体内容详见公司于 2023 年 6
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041）。本次分红完成后，公司总股本由 311,819,895 股
变为 436,547,813 股，注册资本由 311,819,895 元变为 436,547,813 元。

    二、修订《公司章程》相应的条款

  鉴于 2022 年度权益分派实施，公司总股本及注册资本变化，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订。

  具体修改内容如下：


              修订前                        修订后（拟）

 章节 条目          内容          方式          内容

  第六条    公司注册资本为人民币  修改  公司注册资本为人民币

              311,819,895 元。              436,547,813 元。

  第十九条  公司股份总数为        修改  公司股份总数为

              311,819,895 股，均为人          436,547,813 股，均为人

              民币普通股。                  民币普通股。

  除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

  本次修订《公司章程》事宜经公司第四届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

    四、董事会审议情况

  公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，上述议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                              志邦家居股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 28 日