证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2023-022
志邦家居股份有限公司
四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十四次会议于 2023
年 4 月 26 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101
会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 15 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实
际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日
常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案
（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十一）审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理报告的
议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022 年度环境、社会责任和公司治理报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
（十三）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《独立董事议事规则》（2023 年 4 月修订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《对外担保管理制度》（2023 年 4 月修订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关联交易管理制度》（2023 年 4 月修订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十七）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《控股股东、实际控制人行为规范》（2023 年 4 月修订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十八）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《内幕信息及知情人管理制度》（2023 年 4 月修订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（十九）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《投资管理制度》（2023 年 4 月修订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（二十）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重大信息内部报告制度》（2023 年 4 月修订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（二十一）审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《2022 年独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
（二十三）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
（二十四）审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022 年内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
（二十五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于高级管理人员、监事辞职暨聘任高级管理人员及补选股东代表监事的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（二十八）审议通过《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。董事孙玲玲、董
事夏大庆、董事石磊、董事纵飞为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十九）审议通过《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。董事孙玲玲、董
事夏大庆、董事石磊、董事纵飞为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十一）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
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